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从银行卡冻结事件,谈金融行业和我对这行业的了解!

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发表于 2017-2-9 06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

我是金融行业的从业者,首先说司法冻结,肯定会被解冻,但需要一个过程! 现在是经侦和网监侦查阶段,还要经过检察院立案,开庭结案等一系列过程,一般小案件来讲3-6个月吧。大案件就不好说了,肯定要推迟。

至于JC会不会传唤各位,这就要取决于,案子追查到哪个程度,如果jc都想要政绩和钱的话,他们会按照治安管理条件,按照参赌处理.最多就是没收赌资或者是罚款3000-5000。所以说各位也不必担心,最多就是损失钱,没有太多的责任。毕竟现在的JC也都是把钱当娘看。

谈下支付安全:

看到很多博友抱怨是因为银行卡转账暴露了信息,JC才冻结的你账户。其实你这想法完全就是坐井观天,银行转账是为了个人方便允许客服查询和查看,第三方支付作为金融机构,必须保留交易记录和识别客户身份,这是《第三方支付许可证材料》,详情可以百度搜索。第三方才是根据某些玩家想的那样,自己看不见银行卡信息,JC和监管部门就看不见了!

庄家申请第三方支付商户也是有很多手续的,下面是IPS和块钱2家支付申请的资料,企业身份 网站IPC(企业法人半身照) 电话 银行开户许可证(必须得本人去开户行开户,别人的身份很难做到)企业法人身份证 营业执照 简称5政1卡,这么多的手续申请一个第三方支付,也就是说一个庄家很难有很多第三方支付通道。一般都是1到2条,最多的也就是5条吧。

. C8 E/ I, d: |! c; y$ o
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 楼主| 发表于 2017-2-9 06:22 | 显示全部楼层
银行卡转账相对来说还是比较安全的,虽然说暴露很明显,但大家有没有发现,他们的卡更换的很频繁,很显然这些都是人头卡,百度搜索下银行卡,大概500-2000不等。我记得我之前玩某个网站,每次不同的存款额都是一个不同的卡号,也就是说无论JC怎么去查,他们不可能知道庄家的所有卡。而且,现在的庄家一定会给客户分级别的,达到哪个级别使用那种支付方式和存款通道。也就是说人头卡的存款通道反而更多,更隐蔽。因为其成本更低,但转账手续费更贵,玩家更麻烦,所以说很多公司倾向于第三方方便玩家,自己还能节省承担玩家手续费银行收的1%。
) L8 ?$ x9 D! ?2 F' t' Q再谈下188,这个网站不是国人开的,背后最大的老板应该是新加坡人,至于是谁,估计他们的员工都不知道,懂事级别的人才能接触到到吧。
' n  w6 x3 o6 T; e3 P! J188在越南和泰国的市场不小,应该不比中国差,所以说188不会跑路,剩余的存款一定会让我们提,就看他们什么时候能安排好资金和资金通道。
( w/ e- g$ H; `7 K) ^$ L" C1 v188的财务经理可以离职了,我觉得这种事情发生以后肯定是他要承担责任。
2 h3 g9 F% F+ B9 ]: E; P/ W还有188在澳门有个赌挺去过的玩家,可以和他们的打听下事件的进展。
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发表于 2017-2-9 12:21 | 显示全部楼层
造福会员功德无量!
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发表于 2017-2-9 21:06 | 显示全部楼层
银行卡冻结出过很多事了。卡里不要留太多钱。
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发表于 2017-2-9 23:04 | 显示全部楼层
受教了,资金安全永远排第一位!
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 楼主| 发表于 2017-2-13 04:17 | 显示全部楼层
非常给力!
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发表于 2017-2-13 13:51 | 显示全部楼层
我专门来顶你的帖子!
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发表于 2017-4-8 22:14 | 显示全部楼层
造福大家,功德无量!
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发表于 2017-7-18 11:36 | 显示全部楼层
沙发,板凳都没偶的份了。
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发表于 2017-7-23 01:22 | 显示全部楼层
今年年要好好博彩,做好规划。
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发表于 2017-11-12 12:47 | 显示全部楼层
好好学习!天天向上!
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发表于 2017-11-13 11:08 | 显示全部楼层
楼主的水平还真的是不错的         
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发表于 2017-11-13 13:07 | 显示全部楼层
预祝楼主能够取得好的成绩   
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发表于 2018-7-4 23:07 | 显示全部楼层
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